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黑龍江:最嚴“斷卡”行動來了!

在各大商業區總能看見有人收購手機卡,你走近時還會問你賣卡嗎?

去銀行用幾分鐘辦張銀行卡,賣給收卡人,就能賺到300元。

以後這些黑灰產業鏈將不復存在。

10月10日,國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動。

記者從黑龍江省公安廳了解到,近年來,出售、販賣對公賬戶、個人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴重擾亂了社會經濟秩序,加劇了電信網絡詐騙犯罪的高發。斷卡行動開展以來,全省各地刑偵部門抓獲嫌疑人379名,對839人實施懲戒,打掉各類開卡團伙100個,收、販卡團伙138個,處置整治電信行業網點116個,銀行網點63個,收繳各類銀行卡、手機卡1475張。隨著“斷卡”行動的縱深掘進,那些支撐電信詐騙的犯罪“鏈條”,將被利劍徹底斬斷。

利用銀行管理漏洞開卡成電信詐騙團伙一項“外包”業務

幫信罪,全稱幫助信息網絡犯罪活動罪,對於大多數人來說聽起來十分的陌生。然而,就在齊齊哈爾市竟隱藏著專門從事這種非法勾當的團伙,他們幫助電信詐騙犯罪嫌疑人轉移資金,從中攫取“好處費”。

10月中旬,建華公安獲得重要線索,在齊齊哈爾地區隱藏著涉嫌幫信犯罪的團伙。初步證據顯示,該團伙是有組織、有分工的買賣銀行卡且利用“兩卡”為境外詐騙團伙洗錢的綜合犯罪集團。21日展開收網行動,抓獲嫌疑人20名,現場扣押嫌疑人作案使用電腦1台、手機50餘部、銀行卡80張、U盾10個,凍結現金50餘萬元。

記者採訪得知,團伙主要嫌疑人鄧某深陷網絡賭博泥潭,在輸光家財後,賭博網站一個網名叫“荷官”的人悄悄告訴他一條賺取賭資的路徑。鄧某按照“荷官”的辦法找了三個朋友,並指使他們辦理銀行卡,之後的任務就是隨時接受“指令”。當有款項匯到他們名下的銀行卡時,他們迅速將卡內的錢款分別轉移到指定賬戶中,而後從中抽取“好處費”。其實,鄧某心中明知這是替詐騙分子轉移的“贓錢”,但是終究抵擋不住賭癮的誘惑,心甘情願地當起了他人的“工具”。

該團伙成員將1000元不等價格購買或租借的銀行卡及U盾套裝,綁定銀行卡向指定賬戶進行資金結算,經警方初步核查涉案資金流水達1億餘元。

據辦案民警介紹,要完成贓款轉移,有來自不同銀行、不同戶名的大量銀行卡必不可少。而以各種名義到不同銀行開卡,就是電信詐騙集團“外包”出去的一項業務。

辦卡犯罪團伙代辦一張銀行卡能賣百餘元

“在一個狹小的工作室裡,4個人,7台電腦。”一天的工作就這樣開始。當警察破門而入時,他們批量賣出的手機號剛剛非法獲利近萬元。

10月20日,牡丹江愛民分局刑偵大隊與屬地派出所聯合行動,打掉轄區內一個販賣微信賬號犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人4人,查扣作案手機180部、電腦7台、手機卡112張。

自去年以來,犯罪嫌疑人張某將租住的房屋改造成工作室,購買大量手機、電腦和電話卡等作案工具,招募工作人員,通過網絡批量購買手機號後,註冊微信號,以每個號碼25至30元不等的價格批量賣給電信詐騙犯罪團伙,非法獲利5萬餘元。

就在同一天,牡丹江東安分局刑偵大隊民警在轄區某居民樓下抓獲一名專門倒賣銀行卡的犯罪嫌疑人。“這名嫌疑人專門負責收卡,她把這些銀行卡寄給實施電信詐騙的窩點或者網絡賭博人員,300元錢收的賣到上游犯罪鏈條處就漲到近2000元。”偵查員向記者這樣介紹。

“冒用他人身份證住店,隨身攜帶3張銀行卡、4張身份證、5張手機卡。”近日,雞西警方在某旅店將專門販賣“三件套”的犯罪嫌疑人劉某某抓獲。

“我在外地務工期間學會製作'三件套'技術(手機卡、銀行卡、身份證),然後專門利用他人身份證件辦理網上銀行,再將“三件套”轉賣他人牟利。”截至案發,在明知倒賣的“三件套”被用於網絡賭博的情況下,劉某某已倒賣2套“三件套”,非法獲利四千餘元。

據警方介紹,目前我省警方查獲的銀行卡被犯罪嫌疑人分為“小套”和“大套”兩大類,其中,包含有私人銀行卡、手機卡、U盾、身份證“四件套”稱為“小套”,而同時含有公司營業執照、公司印章、銀行卡、對公賬戶的則稱為“大套”。一張電話卡一般能賣到50至150元,銀行卡50至300元。“大套”隨著市場行情能賣到幾萬元。

“硬核”措施從源頭斬斷“黑手”

記者從《黑龍江省防範電信網絡新型違法犯罪通信網用戶管理意見(試行)》中獲悉,我省將加強經銷商、代理商、網絡經銷商手機卡新號入網的監管,確保電話用戶實名入網、人證一致、實人激活。

打擊電信網絡詐騙“斷卡”如何“斷根”?

我省出台史上最強治理措施,從源頭卡住電信詐騙高發勢頭。

新入網用戶三個月內第一次換機插卡的;一年內換機插卡或補換卡三次以上的;一月內多次新開號碼或同一身份在同一基礎運營商開辦5張號卡的(含註銷號碼),有如上行為的號卡,用戶需通過線上或線下方式進行人、證、卡三項信息核驗(核驗時必須攜帶SIM卡實物),核驗通不過的,一律暫停通信服務。

開卡後漫游至電信網絡詐騙高危地且行為異常;經他人投訴有詐騙、騷擾行為,一經核實,取消通信服務。

將本人身份辦理的號碼違規贈予、出借、售賣給他人;在同一基礎運營商一年內頻繁註銷並新開辦手機卡總量超過5張;受他人組織、教唆,無正當理由辦卡;使用號卡用於各類騷擾、虛假廣告、詐騙的人員,納入失信名單,實施保留1張低資費(40元以下)電話卡,不允許名下電話卡進行過戶,5年內不得辦理電話卡入網業務。

今年1月至今,我省已抓獲非法販賣“兩卡”人員2600餘人,扣押涉案兩卡4600餘張,封停高危手機卡銀行卡2.2萬張。

打擊電信詐騙,守住自己的“錢袋子”,是廣大群眾的強烈呼聲。“斷卡”行動,就是把廣大群眾的眼晴擦得更亮,讓電信詐騙在陽光下徹底無處逃遁。

警方提醒:不要隨意買賣、出租、出借銀行卡和電話卡,這些行為存在法律風險,嚴重的還涉嫌犯罪。不要為了貪圖私利,觸犯法律紅線。對自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等存取工具要妥善保管,丟失了要及時掛失,廢棄不用的不能隨意丟棄,及時銷戶,不給違法犯罪分子有可趁之機。警方呼籲廣大群眾一起監督,如發現上述違規現象,請及時撥打110向公安機關舉報。